Министерство финансов США разрабатывает специальную платформу обмена информацией для криптовалютных бирж, которая облегчит отчетность о незаконных операциях, сообщил 9 августа Kenneth Blanco, директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).
“Мы вместе с частным сектором и правоохранительными органами находимся в процессе создания сфокусированной на криптовалютах программы FinCEN Exchange program, которая предоставит платформу, позволяющую всем нам участвовать в развитии отрасли и сообщать о рисках и угрозах, которые мы видим,” – сказал Blanco.
Новая платформа будет похожа на программу FinCEN Exchange program для традиционных торговых операторов, пояснил глава FinCEN во время конференции Chicago-Kent Block (Legal) Tech Conference 2018.
В декабре прошлого года агентство FinCEN предоставило информационную платформу для сотрудничества между фиатными биржами и регулирующими органами. Платформа служит местом проведения регулярных оперативных брифингов с федеральными правоохранительными органами. Она ориентирована на борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями.
По словам Blanco, в настоящее время каждый месяц FinCEN получает около 1 500 сообщений о подозрительной деятельности (SAR), связанной с криптовалютами; большинство из них поступают от представителей крипто индустрии. Это число значительно увеличилось с 2014 года, говорит Blanco.
Глава FinCEN сообщил, что агентство будет председательствовать на форуме группы «Эгмонт» (Egmont Group), неформального объединения более 155 подразделений финансовой разведки мира, и одной из тем будет криптовалюта в рамках усилий FinCEN по привлечению внимания к рискам отрасли.
