Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, заморозила аккаунты, которые получили более 93 000 Ether с двух кошельков, косвенно связанных с проблемной российской биржей WEX, сообщает CoinDesk.
Leah Li, пресс-секретарь Binance, сообщила, что заморозка аккаунтов была проведена 25 октября. Меры были приняты в ответ на обращения пользователей WEX, которые не могут вывести свои деньги с биржи и следят за её криптовалютными кошельками.
Пользователи проследили поток средств через блокчейн Ethereum и пришли к выводу, что два кошелька, которые отправили Ether в Binance – в 25 транзакциях с августа по октябрь – контролировались лицами, связанными с биржей WEX. Трейдеры выразили обеспокоенность тем, что они не вернут свои деньги после перемещения средств на Binance.
Их беспокойство возникло не на пустом месте, поскольку WEX, перенявшая пользовательскую базу у прекратившей своё существование BTC-e, не позволяет осуществлять вывод криптовалют, таких как Bitcoin и Ethereum, с июля этого года. Ранее в этом месяце российские пользователи обратились в полицию по факту проблем с биржей.
Судя по размерам групп в Telegram, посвящённых обсуждению сложившейся ситуации, множество пользователей не может вывести средства с биржи. Одна группа насчитывает более 1 000 человек, другая – 400.
Объём переведённой на Binance криптовалюты говорит о том, что риску подвергаются по крайней мере $18 млн по текущему курсу Ether. Общая сумма может быть больше, поскольку пользователи не могут получать выплаты и в большинстве других криптовалют уже в течение нескольких месяцев.
WEX открылась вскоре после того, как правительство США закрыло биржу BTC-e в июле 2017 года, выписав ей многомиллионный штраф. Основатель WEX Дмитрий Васильев создал новую биржу в качестве повторного запуска BTC-e и пообещал восстановить балансы клиентов биржи.
Почти год WEX работала нормально и пользовалась полным доверием бывших пользователей BTC-e. Но ситуация вскоре изменилась.
“Помогите нам вернуть наши деньги!” — написал трейдер Максим М. бирже Binance в электронном письме 20 октября. – “Если вы не хотите повторить историю BTC—e, которую закрыли власти, после того как она использовалась для отмывания криптовалюты, украденной с Mt. Gox, вы должны ограничить все кошельки и аккаунты WEX”.
Li сказала, что мальтийская биржа «не знакома с ситуацией на WEX», но добавила, что команда биржи всегда тщательно расследует претензии пользователей, и платформа приостановит доступ к аккаунту, если обнаружится какая-либо необычная деятельность.
«Мы призываем пользователей, которых могла затронуть эта ситуация, подать заявления в местные правоохранительные органы и попросить их передать нам номера дел или официальное уведомление. Пока таких уведомлений нам не поступало,» – добавила она.
Обзор публичных данных Ethereum показал, что след от двух кошельков, которые отправляли ETH на Binance, в конечном счете ведет обратно на адрес, который контролировался BTC-e.
Кроме того, анализ показывает, что адрес BTC-e связан с одним кошельком, явно принадлежащим WEX.
Адрес BTC-e имеет пометку о принадлежности к бирже в обозревателе Etherscan. Аналогичную отметку имеет адрес Binance, однако более 10 адресов, находящихся в цепочке транзакций между ними, являются безымянными.
Серия транзакций началась 29 июля 2017 года, когда 485 705 ETH были переведены с адреса BTC-e в одной партии на другой адрес, который пользователи считают первым кошельком WEX.
Впоследствии этот адрес отправил 480 000 ETH в 32 крупных транзакциях с сентября 2017 года по январь 2018 года на ещё один адрес.
CoinDesk удалось подтвердить, что адрес 0xb3AAAae47070264f3595c5032eE94b620A583a39 принадлежит WEX: шесть пользователей предоставили скриншоты получения средств от WEX, где указан именно он.
Однако этот кошелек WEX был не единственным получателем эфира от BTC-e. Еще 184 772 ETH были переведены на адрес 0x95cDdecd01856aA896426bd1ee021D87f3a5c199, а оттуда уже меньшие суммы отправились на несколько разных адресов.
Два адреса, каждый из которых связан с кошельком BTC-e через цепочку из шести адресов, отправили значительное количество ETH на адрес, идентифицированный Etherscan как принадлежащий Binance.
Первый из них отправил Binance 78 581 ETH за два десятка транзакций с августа по октябрь. Второй – 14 794 ETH за три транзакции 15, 18 и 22 октября.
Трейдер Максим сказал, что первоначальный ответ Binance на его предупреждение был обескураживающим:
«Они ответили, что пока ничего не могут сделать, но будут внимательно следить за этими кошельками,» – рассказал Максим.
В понедельник вечером пользователь Twitter под ником John James написал:
«Холодные кошельки WEX проводят деньги через Binance. Это означает, что @binance потенциально помогает отмывать миллионы долларов, украденные у пользователей WEX. У нас тоже есть доказательства @cz_binance.»
CZ быстро отреагировал на сообщение:
«Идентифицированные аккаунты заморожены, пожалуйста, сообщите в правоохранительные органы и получите номер дела. Мы будем работать с LE. Это часть централизации, которую мы тоже ненавидим, иметь дело с беспорядком другой биржи (мы даже не знаем подробностей). Но мы сделаем все, что можем.»
