Руководителям южнокорейской криптовалютной биржи UPbit, включая её основателя Song Chi-Hyung, были официально предъявлены обвинения в мошенничестве, сообщает CoinDesk.
Прокуратура Южного округа Сеула утверждает, что руководители биржи осуществляли мошеннические транзакции в период с сентября по декабрь прошлого года, используя поддельный корпоративный счет для создания фиктивных ордеров на сумму 254 трлн вон ($226,2 млрд) с целью завышения объемов торгов и привлечения большего количества клиентов на биржу.
Руководители биржи также обвиняются в продаже 11,550 Bitcoin клиентам на сумму 150 млрд вон ($133,8 млн) через фальсифицированные транзакции.
В своём заявлении, опубликованном в четверг, UPbit опровергла предъявленные обвинения, заявив, что “компания предоставила ликвидность на принадлежащий ей корпоративный счет, чтобы стабилизировать торговый рынок в начале открытия сервиса, в период с 24 сентября по 11 декабря 2017 года.” Компания добавила, что корпоративный счет не имеет функции вывода средств.
Также Upbit заявила, что “не получала прибыли или не торговала” в процессе, однако признала, что в течение примерно двух месяцев совершала некоторые транзакции в маркетинговых целях. По утверждению UPbit, они не повлияли на рынок и составили всего около 3% от общего объема торгов на то время.
В мае этого года Группа по финансовым расследованиям прокуратуры Южного округа Сеула направила прокуроров и следователей в штаб-квартиру UPbit для проверки безопасности компьютерных жестких дисков и учетных записей. По данным прокуратуры, компания осуществляла перевод средств со счетов клиентов на отдельный счет.
Кроме того, UPbit обвинялась в продаже пользователям криптовалют, которыми фактически не владела.
Позднее крупнейшая бухгалтерская фирма Южной Кореи Yoojin раскрыла результаты аудита криптовалютных активов UPbit, подтвердив, что биржа не раздувала свой баланс и не обманывала инвесторов.
