Данный материал вышел при поддержке автора канала “Слезы Сатоши” Рафаэля, который в полном объеме предоставил информацию, факты и доказательства очередной мошеннической схемы, от создателей которой в свое время уже пострадала не одна сотня человек.
Так в чем же суть сегодняшнего проекта, и почему Рафаэль не пожалел своего времени на поиск и подготовку информации, которая должна переубедить всех желающих инвестировать в DPT Token?
Инвестируй в бриллианты и зарабатывай (но это не точно)
Начать стоит со знакомства с идеей CDIAMONCOIN, официальным учредителем и руководителем которого является Игорь Никитин. На официальном сайте Certified Diamond Coin представлен как стейблкоин на блокчейне Ethereum, который привязан к стоимости бриллиантов. Как убеждают разработчики, их проект должен сделать рынок бриллиантов прозрачным, а элементарный профит для инвестора заключается в выгодном вложении средств, которые будут защищены от инфляций благодаря стабильному спросу на бриллианты.
Но, для использования платформы, для совершения сделок и торговли на биржах CDIAMONCOIN выпустила волатильный токен DPT(Diamond Platform Token), который также продавался инвесторам на ICO. По сути, это и есть основная монета проекта, которую рекламируют менеджеры, рассказывая о невероятном росте курса в будущем. Эту же монету можно купить прямо на официальном сайте, расплатившись банковской картой.
Исходя из этого, Cdiamoncoin можно рассматривать как очередной блокчейн проект, где сама технология блокчейна нужна лишь для того, чтобы получить инвестиции самым простым образом — через ICO. Но, как это часто бывает, правда кроется глубже, и сейчас мы предоставим вам результаты расследования Рафаэля, чтобы вы могли самостоятельно убедится в опасности инвестирования в CDIAMONCOIN и уберегли от потери денег своих знакомых.
Кто из членов команды остается в тени и почему?
Пожалуй, в этом вопросе и кроется одна из основных причин, которая наводит подозрения на проект. Компания Cdiamondcoin зарегистрирована под юрисдикцией Эстонии и ее легко можно найти на сайте “Центра регистраций и информационных систем”, где открыта информация об учредителях компании.
В то же время, на сайте данного проекта раздел “Команда” выглядит следующим образом:
Не сложно заметить отсутствие информации об одном из основателей на последнем скриншоте. Этим загадочным соучредителем, информацию о котором команда проекта почему-то решила скрыть, является бизнесмен Айвар Сманс. И причиной может быть только репутация Айвара:
“Айвар Сманс в 2013 году организовал компанию Macros Capital с еще несколькими людьми — бывшими руководителями злосчастной пирамиды 90х — МММ (Мавроди). Знал ли он, с кем имеет дело? Очевидно знал. И несмотря на то, что аргумент невиновности Айварса в скаме Macros Capital сейчас — это покушение на него в 2014 году и невозможность вести дела, это вовсе не оправдывает его причастность и изначальную задумку обмануть граждан СНГ.” — Пишет телеграм канал DPTSCAM
Правда, на следующий же день после публикации Рафаэлем видео-разоблачения, Cdiamindcoin решили представить Айвара Сманса официально на своем YouTube канале:
https://www.youtube.com/watch?v=xh1J-DOwt6E
Основанная 7 лет назад компания Macros Capital(сайт больше не доступен) предлагала инвесторам вкладывать деньги… именно, в бриллианты! Схема была проста: желающие получить большой профит сидя на диване покупали у данной компании бриллиант, за что получали ежемесячно 20% от вложенных денег. Cтоимость бриллианта в Макрос Кэпитал (инвестиция, от которой обещалось зарабатывать 20% в месяц) была в 10-20 раз выше рыночной цены. Эта разница и формировала «портфель» для выплат вознаграждений и создания финансовой пирамиды.
История Macros Capital закончилась ровно в тот момент, когда “бизнесмены” собрали достаточное количество денег, и самым предсказуемым образом — она просто закрылась. Хотя еще в 2013 году пользователи тематических форумов уже начали видеть элементарные признаки финансовой пирамиды в деятельности данной компании.
Как пишет в авторском блоге один из инвесторов, которому в 2014 году удалось поближе ознакомится с “бриллиантовым проектом”, в один момент компания опубликовала информацию о вооруженном нападении на свой офис в Латвии, и начались задержки выплат. Представители Macros Capital утверждали, что не могут придерживаться стандартного графика платежей, так как все компьютеры финансово отдела изъяты в качестве вещественных доказательств по делу о нападении. Раз за разом переносились сроки обещанной выплаты, хотя сайт все еще продолжал без проблем принимать платежи от новых “инвесторов”. А затем, организаторы просто создали новую компанию Macsel, в которую предлагали переходить всем невезучим участникам еще живого Macros Capital.
Правда, юридически команда Macros Capital была подготовлена хорошо. Никаких законных претензий жертвы данной “пирамиды” предъявить не могут. И хотя полиция до сих пор ищет некоторых соратников Айвара, сам он успешно организовал еще одну подобную схему, только в этот раз с помощью Игоря Никитина и на блокчейне.
Вот так выглядят карточки с бриллиантами от Cdiamondcoin и Macros Capital. Можно было бы пошутить о “Найдите 10 отличий”:
Кроме этого, автор канала DPTSCAM утверждает, что в обнаруженной ими рекламе Macros Capital именно Игорь Никитин рассказывает о преимуществах и невероятном доходе от инвестиций в “бриллиантовую пирамиду”.
Но Игорь, по понятным причинам, отрицает причастность своего партнера к мошенничеству. Он считает, что МММ-шники “Макрос Кэпитал” обманули и самого Айвара, совершив без его ведома все эти действия. Но Айвар почему-то не стал подавать на них в суд, ни для защиты своих интересов, ни сообщества, которое после его призывов о перспективности проекта поверило и проинвестировало.
«Я отвечал только за камни, на меня возлагалась только поставка камней, претензий к качеству которых не поступало ни от одного участника схемы Macros Capital», — как говорил сам Айвар.
Какие проблемы у CDIAMONCOIN и почему это настораживает?
Новый блокчейн проект Игоря Никитина и, как вы теперь знаете, Айвара Сманса — CDIAMONCOIN, вышел на ICO в 2018 году. Ни для кого не секрет, что в то время более 90% всех проектов не могли собрать даже softcap — минимальную для развития сумму. Точно такая же история ждала и DPT токен: для продажи было выделено 40% от общей эмиссии в 10 000 000 монет, но около 85% всех DPT токенов до сих пор находятся на двух кошельках. В этом легко убедиться, проверив адрес контракта: https://etherscan.io/token/0x10c71515602429c19d53011ea7040b87a4894838#balances
Обычно, в такой ситуации ICO стартап должен вернуть все деньги инвесторам и объявить о неудачных сборах. Если же собранных денег хватает на развитие проекта, то все непроданные токены сжигаются. В противном случае, какой смысл выводить на биржу наряду с монетами инвесторов миллионы токенов, на которые изначально не было спроса?
Но в истории с CDIAMONCOIN владельцами почти всех DTP осталась команда. А это значит, что для искусственных манипуляций с ценой монеты не будет никаких препятствий. Игорь Никитин неоднократно призывал вкладываться в CDIAMONCOIN и покупать DPT, прогнозируя рост до $500 за монету и обещая вывести проект в ТОП-10 по версии Coinmarketcap.
https://www.youtube.com/watch?v=MHBjsF_LuD4
На самом деле, обещания Игоря о росте курса DPT и покорении высоких отметок в рейтингах монет вполне достижимы, что доказал Рафаэль на одном из своих стримов. Схема очень проста и до сих пор работает: Имея основную эмиссию монет на своих кошельках, можно создать на бирже искусственный спрос, самостоятельно продавая и покупая у себя же токены по повышенной цене с сотен и тысяч разных кошельков. При этом, сам проект ничего не теряет, ведь деньги остаются с ним, и токены остаются у него же.
Чем это опасно? Подняв цену до условных 100, 500 или 1000 долларов за монету, проект начнет постепенно “сливать” ее на рынок. И тут найдется огромное количество желающих прикупить токен с такой зеленой динамикой, особенно после небольшой просадки. Но, так как вся эмиссия в руках условно одного человека, он легко способен обвалить ее до нулевых значений, избавившись от значительной части монет. На этом обычно история и заканчивается. Проект остается с деньгами, а инвестор с бесполезными токенами, которые уже никто не будет “пампить” .
Еще одним доказательством намерений проекта может послужить ситуация с баунти кампанией, а точнее, с наградой ее участникам. В сентябре 2018 года на популярном криптоваютном форуме Bitcointalk появилась ветка с анонсом баунти кампании Cdiamondcoin. Но до сих пор нет никаких внятных новостей о распределении наград. В официальном баунти чате представители команды чистят неудобные сообщения и обещают открыть сроки “token distribution” в ближайшее время.
Почему так происходит? На этот вопрос отвечают авторы канала DPTSCAM:
«ПЛАН А
220 000 DPT должны были уже давно быть в руках баунтистов! Представьте, какая была бы сейчас цена DPT, если бы баунтистам честно отдали монеты?) Они бы продавали 220 тыс. токенов на бирже и.. это был бы конец
ПЛАН Б
Распампить монету, когда нет продавцов, а потом начать продавать бесчисленные токены команды. А потом слиться. Но как реализовать этот план, если рассчитаться с баунтистами?»
И данные аргументы являются очень логичными, ведь каждый, кто знаком с ICO индустрией знает, что рассылка токенов баунтистам в 99% случаев означает падение курса этих токенов. Соответственно, если Cdiamondcoin раздадут в руки тысяч человек свои монеты, они могут просто потерять контроль над ценой, как и все надежды на реализацию задуманной схемы.
Итоги
Опубликованное на канале Рафаэля 30-минутное видео с информацией, которая изложена в данной статье, удаляли с сервиса 3 раза, из-за жалоб героев нашей истории. Но и этого оказалось мало. В личном разговоре с Рафаэлем, Игорь Никитин сообщил о намерениях Айвара Сманса подавать коллективный иск в суд якобы “за клевету” и убытки компании от деятельности канала “Слезы Сатоши”
“В откровенном диалоге со мной, Игорь пытался меня расположить к проекту и поменять мое мнение о нем — видимо, проблемы, с которыми они столкнулись, уже были слишком серьезные, и это, по их мнению, была единственная возможность вернуть доверие разваливающемся сообществу Игоря Никитина” — комментирует ситуацию Рафаэль.
Пока эта история не закончилась, ее развитие можно наблюдать в Телеграм канале: https://t.me/dptscam
Единственный вариант для тех, кто уже по какой то причине оказался втянут в эту, или похожие авантюры — продать свои токены раньше, чем проект начнет их массово “сливать”, обвалив курс. И хотя многие желающие избавится от DPT не могут это сделать даже по $3.5, хотя официальный курс равен $10, в будущем ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону.
Для того, чтобы избежать участия в подобных ситуациях, всегда тщательно оценивайте проект, в который собрались инвестировать. Хотя эти инвестиции и связаны с большими рисками, все же можно заранее убедится в честности и перспективности проекта, если следовать определенным советам:
+ Актуальность. Нужен ли он на рынке? Будет ли на него спрос?
+ Прозрачность. В чем суть работы проекта? На чем собираются зарабатывать разработчики?
+ Блокчейн. Насколько нужна в проекте децентрализация? Можно ли реализовать задуманное не на блокчейне?
+ Экономика. Вам должно быть понятно основное назначение и применение токенов, а также планы разработчиков тратить собранные средства.
— Не связывайтесь с проектами, которые скрывают или искажают информацию о команде.
— Избегайте участия в проектах с признаками пирамиды, или с ярко выраженной реферальной системой.
— Не стоит вкладывать средства в проект, который искажает факты еще на моменте создания WhitePaper. Детально изучите этот вопрос.
Изучайте обзоры и рекомендации блогеров и экспертов, которым вы доверяете. Но помните, что окончательное решение всегда за вами.
