Основные криптовалютные биржи, платежные системы и провайдеры цифровых кошельков присоединились к правоохранительному агентству Евросоюза в проведении мероприятия, посвященного предотвращению отмывания денег. Конференция по криптовалютам и киберпреступности прошла с 19 по 21 июня в Гааге.
Европол (Europol), агентство Евросоюза, основной задачей которого является борьба с терроризмом и отмыванием денег, сообщает, что мероприятие в первую очередь посвящено “отслеживанию и присвоению” криптовалют.
Большинство участников мероприятия было из правоохранительных органов и прокуратур, однако присутствовали и ключевые эксперты известных криптовалютных сервисов. Ими являются те компании, которые способствуют законному использованию криптовалют, внедряя политику “знай своего клиента” (KYC) и работая рука об руку с правоохранительными органами: Bitcoin.de, Bitfinex, BitPanda, Bitstamp, BitPay, Blockchain.info, CEX, Coinfloor, Coinhouse, Cryptopia, Cubits, Kraken, LocalBitcoins, OKCoin, SpectroCoin и Xapo.
Согласно докладу, некоторые из участников мероприятия хотят, чтобы агентство создало централизованную книгу запрещённых властями адресов, чтобы поставщики услуг были автоматически информированы и не помогали владельцам этих адресов обменивать криптовалюту на фиатные деньги. Тем не менее, такая практика уже осуществляется некоторыми компаниями внутри отрасли.
Однако агентство успешно борется с отмыванием денег и без необходимости такой централизованной системы запрещенных адресов. В марте Европол объявил об аресте международной банды, которая взламывала банкоматы и занималась отмыванием незаконных доходов с помощью предоплаченных карт, связанных с криптовалютными кошельками, которые использовались для покупки роскошных автомобилей и домов.
