Громкое преступление с участием 3 520 BTC, оцениваемых примерно в $330,7 млн, потрясло криптовалютное сообщество. Украденные биткойны были выведены с одного кошелька, принадлежавшего пожилому жителю США, раннему инвестору в Bitcoin, через тщательно спланированную схему социальной инженерии.
Основные события по делу
$7 миллионов заморожено: Благодаря совместным усилиям блокчейн-исследователя ZachXBT, команды безопасности Binance и других аналитиков по блокчейну, удалось заморозить более $7 миллионов из украденных средств, нарушив действия преступников.
Подозреваемые установлены: Расследование сосредоточено на двух основных фигурантах. Первая — женщина сомалийского происхождения по имени «Нина» или «Мо», предположительно управляющая мошенническим колл-центром в Кэмдене (Лондон). Её сообщник, известный как «W0rk», якобы помогал с созданием сайта и координацией звонков. Оба уже удалили свои профили в соцсетях, что говорит об их осведомлённости о надвигающейся угрозе.
Метод кражи: Мошенники применили продвинутые методы социальной инженерии, включая поддельные сайты и телефонные звонки, чтобы убедить жертву раскрыть приватные ключи или логины. Эта фишинговая атака обошла стандартные меры безопасности, не используя вредоносное ПО или смарт-контракты.
Отмывание через Monero: После кражи биткойны были быстро переведены через несколько бирж и частично конвертированы в Monero — криптовалюту с повышенной приватностью. Это значительно осложняет отслеживание, так как структура Monero скрывает историю транзакций. Рост курса Monero после кражи также указывает на активное отмывание средств.
Широкий резонанс
Этот инцидент стал одной из крупнейших краж с одного кошелька в истории и выявил уязвимости в системе безопасности криптовалют, особенно среди ранних пользователей, которые могли не обновить свои меры защиты. Случай также демонстрирует сложность возврата средств, особенно после их перевода в приватные криптовалюты.
Сотрудничество частных следователей вроде ZachXBT и крупных бирж, таких как Binance, подчеркивает важность координации в борьбе с криптопреступностью. Однако эксперты предупреждают: после конверсии украденных средств в такие монеты, как Monero, их почти невозможно отследить — это серьёзный вызов для правоохранителей и сообщества.
