Данные свидетельствуют о переводе $18 млн с биржи WEX на Binance

Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, заморозила аккаунты, которые получили более 93 000 Ether с двух кошельков, косвенно связанных с проблемной российской биржей WEX, сообщает CoinDesk.

Leah Li, пресс-секретарь Binance, сообщила, что заморозка аккаунтов была проведена 25 октября. Меры были приняты в ответ на обращения пользователей WEX, которые не могут вывести свои деньги с биржи и следят за её криптовалютными кошельками.

Пользователи проследили поток средств через блокчейн Ethereum и пришли к выводу, что два кошелька, которые отправили Ether в Binance – в 25 транзакциях с августа по октябрь – контролировались лицами, связанными с биржей WEX. Трейдеры выразили обеспокоенность тем, что они не вернут свои деньги после перемещения средств на Binance.

Их беспокойство возникло не на пустом месте, поскольку WEX, перенявшая пользовательскую базу у прекратившей своё существование BTC-e, не позволяет осуществлять вывод криптовалют, таких как Bitcoin и Ethereum, с июля этого года. Ранее в этом месяце российские пользователи обратились в полицию по факту проблем с биржей.

Судя по размерам групп в Telegram, посвящённых обсуждению сложившейся ситуации, множество пользователей не может вывести средства с биржи. Одна группа насчитывает более 1 000 человек, другая – 400.

Объём переведённой на Binance криптовалюты говорит о том, что риску подвергаются по крайней мере $18 млн по текущему курсу Ether. Общая сумма может быть больше, поскольку пользователи не могут получать выплаты и в большинстве других криптовалют уже в течение нескольких месяцев.

WEX открылась вскоре после того, как правительство США закрыло биржу BTC-e в июле 2017 года, выписав ей многомиллионный штраф. Основатель WEX Дмитрий Васильев создал новую биржу в качестве повторного запуска BTC-e и пообещал восстановить балансы клиентов биржи.

Почти год WEX работала нормально и пользовалась полным доверием бывших пользователей BTC-e. Но ситуация вскоре изменилась.

“Помогите нам вернуть наши деньги!” — написал трейдер Максим М. бирже Binance в электронном письме 20 октября. – “Если вы не хотите повторить историю BTCe, которую закрыли власти, после того как она использовалась для отмывания криптовалюты, украденной с Mt. Gox, вы должны ограничить все кошельки и аккаунты WEX”.

Li сказала, что мальтийская биржа «не знакома с ситуацией на WEX», но добавила, что команда биржи всегда тщательно расследует претензии пользователей, и платформа приостановит доступ к аккаунту, если обнаружится какая-либо необычная деятельность.

«Мы призываем пользователей, которых могла затронуть эта ситуация, подать заявления в местные правоохранительные органы и попросить их передать нам номера дел или официальное уведомление. Пока таких уведомлений нам не поступало,» – добавила она.

Обзор публичных данных Ethereum показал, что след от двух кошельков, которые отправляли ETH на Binance, в конечном счете ведет обратно на адрес, который контролировался BTC-e.

Кроме того, анализ показывает, что адрес BTC-e связан с одним кошельком, явно принадлежащим WEX.

Адрес BTC-e имеет пометку о принадлежности к бирже в обозревателе Etherscan. Аналогичную отметку имеет адрес Binance, однако более 10 адресов, находящихся в цепочке транзакций между ними, являются безымянными.

Серия транзакций началась 29 июля 2017 года, когда 485 705 ETH были переведены с адреса BTC-e в одной партии на другой адрес, который пользователи считают первым кошельком WEX.

Впоследствии этот адрес отправил 480 000 ETH в 32 крупных транзакциях с сентября 2017 года по январь 2018 года на ещё один адрес.

CoinDesk удалось подтвердить, что адрес 0xb3AAAae47070264f3595c5032eE94b620A583a39 принадлежит WEX: шесть пользователей предоставили скриншоты получения средств от WEX, где указан именно он.

Однако этот кошелек WEX был не единственным получателем эфира от BTC-e. Еще 184 772 ETH были переведены на адрес 0x95cDdecd01856aA896426bd1ee021D87f3a5c199, а оттуда уже меньшие суммы отправились на несколько разных адресов.

Два адреса, каждый из которых связан с кошельком BTC-e через цепочку из шести адресов, отправили значительное количество ETH на адрес, идентифицированный Etherscan как принадлежащий Binance.

Первый из них отправил Binance 78 581 ETH за два десятка транзакций с августа по октябрь. Второй – 14 794 ETH за три транзакции 15, 18 и 22 октября.

Трейдер Максим сказал, что первоначальный ответ Binance на его предупреждение был обескураживающим:

«Они ответили, что пока ничего не могут сделать, но будут внимательно следить за этими кошельками,» – рассказал Максим.

В понедельник вечером пользователь Twitter под ником John James написал:

«Холодные кошельки WEX проводят деньги через Binance. Это означает, что @binance потенциально помогает отмывать миллионы долларов, украденные у пользователей WEX. У нас тоже есть доказательства @cz_binance

CZ быстро отреагировал на сообщение:

«Идентифицированные аккаунты заморожены, пожалуйста, сообщите в правоохранительные органы и получите номер дела. Мы будем работать с LE. Это часть централизации, которую мы тоже ненавидим, иметь дело с беспорядком другой биржи (мы даже не знаем подробностей). Но мы сделаем все, что можем.»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Горячие
Последние