20 ноября Refinitiv, бывшее финансовое подразделение Thomson Reuters, объявило о предоставлении автоматизированного ПО для идентификации клиентов криптовалютной бирже Binance.
Предоставленное решение позволит Binance интегрировать расширенные функциональные возможности базы данных «World-Check» в свой внутренний рабочий процесс, что позволит оптимизировать процедуру приёма и идентификации клиентов, а также проверки рисков, связанных с третьими лицами.
“По мере того как мы расширяем наш бизнес в глобальном масштабе, мы продолжаем развивать нашу компетентность в области правового соответствия, сотрудничая с признанными лидерами рынка KYC-решений. Следуя существующим стандартам борьбы с отмыванием денег (AML) в мире фиата и добавляя передовые инструменты мониторинга транзакций от сторонних производителей, а также наши собственные инструменты, мы сможем построить доверительные отношения с регуляторами и финансовыми учреждениями,” — сказал Wei Zhou, финансовый директор Binance.
Предоставленное решение предлагает идентификацию клиента, проверку, скрининг и мониторинг в целях ускоренной регистрации. Сервис интегрирует информацию о доверенных юридических лицах из авторитетных источников в более чем 200 странах и на 60 языках и опирается на глобальную политику, которая была протестирована более чем 100 регуляторами и финансовыми учреждениями.
Ранее Coinstelegram.ru сообщал о том, что Binance внедрит ПО компании Chainalysis для борьбы с отмыванием денег.
