Интернет, соцсети запестрил сообщениями о том, что на «самой продвинутой бирже криптовалют, работающей с 2013 г.» начали банить аккаунты, в основном – выходцев из стран СНГ. Причина – «инспекции с целью борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем».
Обращения владельцев заблокированных счетов приводят к затяжным драматичным диалогам с HitRTC Team. Драматизм неподдельный. Клиенты биржи ошарашено пытаются доказать происхождение средств. Приводятся душераздирающие истории: «Для того, чтобы поучаствовать в биржевой игре, я продал квартиру, машину, я верил в удачу и все деньги вложил в биткоин».
HitRTC Team невозмутимо и вежливо просит предоставить то одно, то другое, то третье, то четвертое:
- In order we could track the transactions appropriately, we would kindly ask you to furnish us with following information:
– the screenshots from your bank account where we can see the transactions which state the purchase of BTC using the exchange services
– if the purchase was made using the cash, we would also need the receipt or the screenshot from your bank account confirming the cash withdrawal operation
Looking forward to hearing back from you!
(Чтобы мы могли отслеживать транзакции надлежащим образом, мы просим вас предоставить нам следующую информацию:
– скриншоты с вашего банковского счета, где мы можем видеть транзакции, в которых говорится о покупке BTC с использованием обменных услуг;
– если покупка была произведена с использованием наличных денег, нам также понадобится квитанция или скриншот с вашего банковского счета, подтверждающий операцию снятия наличных)
2. It’s necessary to:
- Determine the source of the remaining transactions, which had been sent to your HitBTC account…
- Determine the initial origin of these funds. Please provide us with fulI-display screenshots of the withdrawal histony on the service you’ve used to send these funds to your bitcoin wallet.
(Необходимо:
1. Определить источник транзакций, которые были отправлены на ваш счет HitBTC …
2. Определить исходное происхождение этих средств. Пожалуйста, предоставьте нам полноэкранные скриншоты из истории отправки этих средств в свой биткойн-кошелек.)
3. According to AML/KYC rules, which HitBTC exchange is subject to, our security department is monitoring all activities on our platform. Our goal is to stay secure and reliable, safety of every transaction being ensured. Pursuant to internal policy on customer identification process, we kindly ask you to provide us with the following:
– A clear closeup photo of your document (national ID or driver’s licence), being held in your hand. Scanned images are not accepted;
– A photo of yourself settled near your monitor with this ticket viewed on screen. You should be easily identified on the photo, and this exact text with the following picture should be clearly seen.
(В соответствии с правилами AML / KYC, на которые опирается биржа HitBTC, наш отдел безопасности отслеживает все действия на нашей платформе. Наша цель – обеспечить безопасность и надежность, обеспечить безопасность каждой транзакции. В соответствии с внутренней политикой процесса идентификации клиентов, мы просим вас предоставить нам следующее:
– Четкая фотография крупного плана вашего документа (национальный паспорт или водительское удостоверение), удерживаемого в ваших руках. Отсканированные изображения не принимаются;
– Фотография вас, сидящего у монитора, чтобы этот тикер просматривался на экране. Вы должны быть легко идентифицированы на фотографии, и этот текст со рисунком должен быть четко виден.
запрашиваются также доказательства проживания – квитанции коммунальных платежей. доказательства банковского счета, банковские выписки…. предлагают также в рамках инспекции зайти в аккаунт без VPN и Proxy…
Доведенные до отчаяния, клиенты готовы на крайние меры:
– I can give you the password from the wallet View all transactions there for their! (Я могу дать вам пароль от кошелька. Посмотрите все транзакции!)
И в конце концов прозревают:
– Do you want to steal my bitcoins? Well, let everyone know about this! (Вы хотите украсть мои биткойны? Ну, пусть все знают об этом!)
Угрозы, конечно, не действуют, поэтому клиенты вынуждены чередовать их с жалобами:
– I already explained everything to you, you went to the second circle. You have received everything that you demanded, I gave you all my data, come to my home in Ukraine! I’ll show you and tell you everything. It is better to return to me and then it seems to me that you decided to steal my bitcoins. You better not joke with me. Otherwise, you will get a huge loss of your reputation. (Я уже все объяснял вам, вы пошли по второму кругу. Вы получили все, что потребовали, я дал вам все свои данные, приезжайте ко мне домой в Украину! Я покажу и расскажу вам все! Лучше верните мои деньги, не шутить со мной! В противном случае вы получите огромный ущерб для своей репутации.)
Разбирательства длятся до месяца. И могут не привести ни к чему.
В сетях говорится о таких проблемах с биткоином. Но в официальных группах HitBTC сообщается и об инспекциях ERC20:
- Due to a potential issue detected in ERC20 smart contracts, we initiated an internal inspection. All deposits and transfers on ERC20 tokens will be getting online in accordance with the results of the inspection. Please refer to the System Health page for online status. (Из-за потенциальной проблемы, обнаруженной в смартконтрактах ERC20, мы начали внутреннюю проверку. Все депозиты и переводы на токены ERC20 вернутся в онлайн после проверки. Справки на стр. System Health…)
27 апреля эта проблема была решена, к счастью.
При этом биржа не отказывается от общения с клиентами. Соцсети исправно извещают о новых торгуемых парах. Также прошло сообщение об обновлении движка, который исправно трудился с 2013 г. Но вот форум они прикрыли:
Трудно отказаться от услуг надежной и проверенной временем криптобиржи. Но и терять монетки, нажитые непосильным трудом, тоже не очень хочется. Остается беречь себя и сохранять все документы о транзакциях!
